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标准!信用卡诈骗立案标准是什么

渠弥 2020-02-14 来源:罗盘新金融

在不正规使用信用卡并且导致银行利益受损时,银行会进行报警处理,而在检察院调查清楚后,涉及金额较大的会以诈骗罪向法院提起诉讼。今天,我们就来聊一聊信用卡诈骗立案标准是什么?

信用卡诈骗立案标准是什么

立案法律蓝本是什么?

最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

立案标准有哪些?

1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

2、恶意透支,数额在一万元以上的。

“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

同时恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

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关键字: 信用卡 信用卡诈骗 信贷

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