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信和财富南通分支机构涉嫌非法集资犯罪被立案

2020-09-23 来源:金融虎

近日,江苏南通市通州区公安局通报显示,已对信和财富投资管理(北京)有限公司通州分支机构涉嫌非法集资犯罪依法进行立案,并全力开展相关侦查取证工作。根据通报,信和财富投资人可到户籍地或常住地所在派出所登记报案。

据了解,2019年5月30日,北京市公安局就已对“信和财富投资管理(北京)有限公司”立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。警方同时向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。

据金融虎不完全统计,信和财富在北京被立案后,信和财富江苏分公司、杭州分公司、温州分公司、扬州分公司、牡丹江分公司、道里分公司等均已被当地警方立案调查,并要求相关非法集资行为人及时退缴非法所得。

公开资料显示,信和财富成立于2012年5月,以做线下理财起家。2014年9月,其曾在打出“信和财富,说话算数”的广告语,随后又陆续登陆多地省级电视台,自此拉开快速扩张序幕。天眼查APP信息显示,信和财富曾在全国范围内曾开设过402家分公司,线下理财业务布局非常广泛。此外,信和财富还关联三家P2P平台,即信和大金融、金信网、资产家。

关键字: 分公司 信和财富 北京 通报 警方
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