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深圳又一P2P被立案 此前自称遭监管约谈清退

2020-09-25 来源:第三方

第三方讯 9月24日,深圳公安局福田分局对外通报,因涉嫌非法吸收公众存款,已对万家兄弟平台立案侦查。

根据通报:

警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某某、业务员段某某、平台关联业务公司张某、李某某四人依法采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击;

现已查明,万家兄弟平台成立于2013年1月,累计向4643个投资人非法募集14亿元人民币,警方现已累计调取300多个银行账户信息,并聘请司法审计公司对涉案公司进行全面审计,追查资产去向;

警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息;

警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),将在深圳市万家兄弟电子商务有限公司或其他关联企业业务服务期间收取的代理费、好处费、返点费、提成费等非法所得,退缴至万家兄弟平台专案汇款账户,并注明退缴人姓名及用途,拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。

公开信息显示,万家兄弟平台上线于2013年。2019年1月29日,万家兄弟公告良性退出,称其被监管约谈,并签署了《清退承诺书》 ,承诺不跑路、不失联,积极处理清退事宜,争取最大限度保护出借人利益。

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关键字: 万家兄弟 非法吸收公众存款 警方 平台 公司
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