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团贷进展:双官方实锤 投资人能做些什么?

乐山大佛 2020-06-16

2020年6月15日,警方和法院同一天官方正式发布公告,双双实锤案件进展

东莞GA是在当日的上午的11:03左右发布最新权威公告;东莞市中级人民FY是在当日的15:44发布了最新公告。

本月我们这边是最早跟踪并从法院得到官方确认“东莞中级人民法院已经在6月8日下午收到了检察机关移交至法院的团贷案件的消息。这次是法院正式发布公告称立案受理

“东莞市中级人民法院于2020年6月15日立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军、张林等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案。”在警方公布的《情况通报》中,团贷案件追赃挽损的最新情况表明,整体的资金追回情况过百亿是肯定的了。

团贷最新的两个官方权威发布的消息,很多人已经都看过了,我们这次主要看看里面提到的资金内容,这个是很多人最关注的。

一、资金追回方面

从警方的第十六次情况通报显示,截至2020年6月14日,案件整体的资金追回情况如下:

累计收回平台出借资金37.34亿元人民币,较2019年11月25日晚间22:00第十五期情况通报中的27.26亿元,半年的时间新增10.08亿元,这个数据其实比线下消息粗略统计的追回出借金额还要高。

累计追缴冻结57.01亿元,较2019年11月份的情况通报中冻结隐匿资金56.82亿元,新增了1900万元

仅仅这两项的现金追回金额就为:37.34+57.01=94.35亿元,这已经是接近百亿的资金了。

此外还可以期待的可追回的资金方面,就是一些平台以及关联企业方面。

二、资产追回方面

除追回的资金外,追缴回的资产还包括,如下:

  1. 涉案股权和股票账户一批,股票账户方面,唐军通过证券账户持股派生有597万余股,派生科技的股价在2020年6月15日收盘的价格为5.70,派生方面曾宣布冻结唐军先生及其一致行动人持有的公司股合计有99524390股;
  2. 累计查封扣押涉案房产65套,这个比上次通报又多增加了一套房产;
  3. 土地2块;飞机2架;汽车57辆,这部分资产也在半年的时间里增加了4辆,上一次通报的53辆中已经拍卖出了13辆;
  4. 物品一批

说一下这些追回的非现金资产。

股权和股票账户方面,从往期的官方通报中可见:在立案一周内,即2019年3月31日通报就扣押了犯罪嫌疑人股票账户;立案两周后的4月8日就通报了已协调涉案关联企业依法依据组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值;4月28日第十一期情况通报中,累计冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿(已冻结当日计)。另外就是有线下的消息称,万和集团的退款大约近10亿元,曾经派生拿去用在硕博投资的增资款。

房产、飞机、汽车、土地这些,汽车去年的时候已经是拍卖过两次了,飞机看似高大上,但实际的价格和价值其实就像是买车一样是有一个阶梯的,而土地这方面似乎是可以更多的期待一些,类似理想宝这家处置了一块汕头的土地价值两千多万,土地处置的钱分批到达后就付款给了出借人,毕竟在国内土地还是很稀缺的资源,资产里面排在前面的优质资产还是土地,每个地方也都在人为的去制造土地的稀缺性,毕竟地价推高后,后面的商品房那些才更有升值的空间。

这些非现金类,固定资产实际的价值要根据市场评估和实际的法拍情况而来,但已经抓在手里的资产都会转化为现金价值来体现,未来这部分就是期待法院的审判结果

三、司法结论方面

一般来说,法院受理指的是对诉讼主体提交的材料经过初步审查属于职责范围且手续基本齐全的予接受的一道程序; 法院立案指的就是对已经受理的材料进行进一步审查,符合受案范围,需要作为案件审理(或者是调查),对相关材料进行编号/报批的一道法律手续。院正式布案件最新立案受理公告之后,可以期待和关注这几个阶段。

首先,可期待的就是法院后面的审理阶段团贷的案件并不涉及机密等的要求,所以公开的审判阶段就可以从庭审过程中知道很多的案件实际数据和情况。

其次,可期待的就是一审的结果。团贷案件还包含着唐军等的案件,估计还会有二审,不过一审的判决书就可以知道很多之前的疑惑,比如团贷平台的待收,案件是否包含线下部分,追回的资产里面是否有之前的一些类似存管方面收取的服务费等等。

最后,终审结果出来后,案件就会进入执行阶段,这就涉及到了受损资金返还的事情,从现有的案例来说,一般三到五成是个普遍的范围,届时很多人关心的账户余额的问题也将得到最终的答案。

就目前而言,对于普通的投资人来说,案件进入司法程序后,其实就已经是归属司法方面专业人士管理了,能做的事情就是尽量去配合,早点去登记,报案登记本身也是一种态度,表明对案件中自己受损金额的关注。就像在往期的警方情况通报中所说的

这次的情况通报是警方将案件移交至检察院之后的第一次情况通报,主要的内容除了通报追赃挽损的情况外,其实还是对催收方面的通报。

去年的时候案件非法集资风险化解处置指挥部就多次正告:对于恶意逃废债的借款人,有关部门将严厉惩戒,并将其列入失信人员名单、个人信息将纳入征信系统和“信用中国”,其个人信息纳入将受到影响。本月就有两万名信息进入了征信系统之中。

最后,还是感谢一直在为案件追赃挽损努力工作的人,谢谢所有人一直以来不懈的努力!至此距离2019年3月28日东莞公安发布立案侦查公告,时间经历了443天。

我们这边也还将持续关注,密切跟踪之后的进展,给大家提供更有用的消息。

关键字: 案件 通报 情况 资金 追回

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