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团贷网案新进展:追缴57亿收回出借资金 打击恶意逃废债

独角金融 2020-06-16

维权的道路不平坦。

2019年3月底,东莞公安发布团贷网立案公告。现在距离团贷网立案已一年多,数万投资人历经煎熬,期待着能早日回款。

6月15日,东莞市公安局官方微信平台“东莞市公安局”发布了关于“团贷网”案件侦办和追赃挽损等工作的通报。

1、近半年追赃挽损成效显著

此次案情通报称,截至6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元。

根据公开信息,这是团贷网案发以来,东莞公安发布的第16次案情通报。独角金融发现,与2019年11月26日东莞公安局发布的第15次通报相比,本次通报中累计追缴冻结资金、查封扣押房产、汽车,以及累计收回平台出借资金等均有增加。

尤其是累计收回平台出借资金有明显增加,从之前的27.26亿元增加至37.34亿元。上一次案情通报数据的截至时间是2019年11月24日,这一次截至时间是2020年6月14日,相隔半年有余。也就是说,这期间新增累计收回平台出借资金超10亿元。

追赃挽损工作也确实是公安部门工作的重点之一,之前已明确遵循的要求是“应追尽追、应缴尽缴”。独角金融注意到,此次案情通报也大篇幅地介绍了追赃挽损工作的情况和措施。

例如,公安机关在持续敦促案件涉及的借款人依法履行还款义务,提前或按时还款至指定收款账户。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户,对涉嫌犯罪的,将依法追究刑事责任。

2、大力度打击恶意逃废债

根据最新的第16期案情通报显示,东莞市有关部门已通过“信用中国(广东·东莞)”“信用中国(广东)”对逾期借款人发布六期催告,已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信系统。

独角金融注意到,在去年11月底发布的第15期案情通报时,东莞有关部门开展了3期催告,涉及借款人仅4250人,逾期信息报至征信机构。

通过第15期、16期案情通报对比,追赃挽损工作力度明显。

此次案情通报还称,公安机关继续核查并大力追缴“团贷网”及关联企业相关人员收取的代理费、佣金、提成和奖金等非法获利。

公安机关还督促上述人员将款项退至东莞市公安局指定收款账户,并到东莞市公安局“团贷网”专案组登记核实退缴金额等情况。对于及时退缴上述赃款的,依法可从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作犯罪处理。对于拒不退缴或者拒不配合追缴的,将依法追究法律责任。

3、曾经风光无限,2019年突然暴雷

资料显示,团贷网2012年正式上线,是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。团贷网曾宣称致力创建南方首家具有特色的高速、有效、合法的互联网金融借贷平台。

2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,成为注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。

团贷网完成三轮融资共计6.75亿元,投资方涵括了风投系、国资系、创业系、上市系等机构。其中B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿。

2016年3月,为更好适应市场发展,团贷网投资进行了全面改组,成为新三板企业光影侠旗下的全资子公司。

启信宝显示,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,成立于2016年2月,注册资本逾1亿元,法定代表人唐军。官网资料显示,截至2019年2月28日,团贷网借贷总余额约145亿元。

然而,2019年3月27日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司实际控制人唐军、张林主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐军、张林采取刑事强制措施。

2019年4月1日,据广东省东莞市公安局官方消息,团贷网涉嫌非法吸收公众存款,44名嫌犯已被刑拘。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等罪。

4、连累小黄狗破产,迅辉财富停业

团贷网暴雷后,其实际控制人唐军控制的其他公司也受到牵连。

2019年9月19日晚间,上市公司派生科技发布公告称,2019年4月,受“团贷网”事件影响,派生集团旗下小黄狗环保科技有限公司运营出现困难,无法正常进行业务付款。截至2019年6月30日,远见精密对小黄狗公司的应收账款约为3.54亿元(未经审计),全部逾期。

2019年7月,小黄狗公司正式向法院申请破产重组,相关事宜正在法院的指导下推进。而入股的迅辉财富管理有限公司,也因团贷网事件处于停业状态。

针对深交所问询要求其说明迅辉财富目前的经营情况和面临的风险因素问题,派生科技表示,迅辉财富的主要负责人因涉嫌“团贷网”案件已被公安机关采取强制措施。因案件公安机关正在调查侦办中,迅辉财富目前处于人员解散、业务中止、经营停顿的非正常经营状态。

派生科技的实控人唐军,也正是团贷网和小黄狗公司的实控人。从派生科技回复深交所的公告中可以看出,小黄狗公司的破产与迅辉财富的停业都与团贷网暴雷有关。

团贷网从上线到暴雷,也不过是7年时间。团贷网的运营是建立在虚构借款标的、违规经营、非法吸收公众存款的基础上。

团贷网只是众多暴雷网贷平台其中之一。目前P2P整治已进入收官阶段,选择良性退出的P2P平台越来越多,行业已接近出清。

而之前暴雷平台的相关追缴工作也在积极进行中,相信会有更多的消息陆续传来。对此,你是怎么看的呢?

关键字: 东莞 2019年 公安局 案情通报 团贷网

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