继卢立建被取保候审后,卢家帮二号人物卢志建再度落网!
微信公众号-互金每日预警 2018-12-06

12月6日,从钱江晚报消息,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。

嫌疑人卢志建被抓获

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。

目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

卢姓并不是一个常见的姓氏,但卢氏家族是个大家族。卢氏家族共有五兄妹,根据企业信息查询和姓名命名方式,其五兄妹分别是卢志建、卢立建、卢立孟、卢立章以及卢立敏。

另外,卢剑、卢明秋、卢国群、卢明昌和卢品岳等人也全部是卢氏家族成员,分别在其关联公司任法人代表或股东。

徐红伟七年前一手创立了网贷之家,号称“中国网贷第一媒体”,赚的盆满钵溢,但贪婪的他并未感到满足,他觉得开平台也许更赚钱,于是即当了裁判员又当运动员。

后来徐红伟发现以网贷之家在行业中的地位和影响力,开个平台转手再卖掉,赚钱超快。

他的中介朋友推荐了几个买家,其中就包括了新疆天富蓝玉背后的实际控制人卢智建,据称是上市公司天富能源(600509.SH)旗下。

两个月后,徐红伟和卢智建签订了对赌协议,协议要求,投之家团队必须在一年之内将待收规模做到32亿,才付相应的股权款。

投之家CEO黄诗樵事后透露,“新股东很简单粗暴”,要求运营团队必须让卢氏家族关联的借款客户在平台上发标,提供了大量标的帮助投之家做大待收规模,很快就逾期了。“6月底、7月初,开始感觉流动性出现问题。” 这些钱很快都到了卢氏家族的手上。

卢志建与其弟卢立建的“温州卢家帮”诈骗团伙,染指网贷行业,操控多家P2P平台。包括人人爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

11月28日,杭州警方发布已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢立建采取刑事强制措施的公告,随后,被杭州市公安局下城分局采取强刑事强制措施的卢立建堂而皇之的出现在浙江瑞安基地。


评论
  • 卢立建到底有没有被公安强制?卢智建呢?
    万里 2018-12-06
  • 这样的诈骗犯还能取保候审?悲哀啊!背后的保护伞有多大?
    掘金街 2018-12-06
  • 这样的骗子家族,伙同一些政府败类,伤害了多少老百姓
    靖哥投资 2018-12-06

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