为何红岭创投、投哪网、小牛在线等百余家平台股权被冻结?
微信公众号-互金侦探 2018-10-18 红岭创投 投哪网 小牛在线


随着互联网金融专项整治的持续深入,互联网金融平台股权也全部被冻结。冻结时间至2018年10月17日至2019年6月30日止。互联网金融新闻中心查询近130家互联网金融平台相关信息发现,被冻结的机构类型包括P2P网贷、财富管理与记账类等。



目前,红岭创投、投哪网、小牛在线与人人聚财等百余家网贷平台股权均被冻结。与此同时,恒大金服、随手记与顺丰金融等理财平台、记账类平台股权也同样被冻结,备注栏中均标注“深圳市金融发展服务办公室关于互联网金融专项整治要求”。



不过,萨摩耶金服、平安付等信用卡代偿平台、第三方支付类机构与互联网小贷公司并未受此影响。公开信息显示,萨摩耶金服已向美国证监会提交IPO招股申请,计划赴美上市。


点击可放大(制图:立夏、张莫)


据了解,股权冻结是指人民法院在进行诉讼保全或强制执行时,所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。实际上,这种措施当中的主要目的是防止股权的收益的不当流失。


分析认为,本次冻结互联网金融平台股权,意在防止网贷类平台变更信息,逃避责任。同时,也防止部分平台内幕交易,增加潜在风险,保护出借人利益。


10月18日,红岭创投董事长周世平表示,“各平台股权将由法院进行冻结,限制转让交易。”根据金融办要求,互金重点平台整改期间,高管不得辞职、不得离境,直至资产处置完成。


互联网金融新闻中心发现,本次被冻结股权的互联网金融平台还包括多家提现困难、逾期、展期与清盘退出的机构,包括信融财富、好好理财、富金利与星鑫宝等。部分平台也因关联其他案件,以致股东股权被冻结,包括壹佰金融、东方金钰网贷与信融财富等。



其中,壹佰金融股东银河天成集团有限公司持有的40%股权被深圳市中级人民法院冻结三年,期限自2018年5月9日至2021年5月8日,信融财富股东天津德棉矿业有限公司持有的4.99%股权被冻结三年,东方金钰网贷股东东方金钰持有的70%股权,被成都、昆明与浙江地方法院轮候冻结三年。


互联网金融新闻中心了解到,投之家、零钱罐、中融投、智佳金服、合时代、钱爸爸与壹佰金融等被警方通报涉嫌非法集资平台股权也已被冻结。其中,截至案发,投之家与合时代等已多次发生股权变更。



以合时代为例,今年8月,深圳警方发布通告称,警方侦查发现,合时代公司历次股权变更事实进行调查,警方也在进一步核实股权收购和股权变更的情况。经过深挖,警方发现“合时代”前任公司法人代表马某有重大犯罪嫌疑,现已被警方刑事拘留。投之家在暴雷后股权变更厘清问题也成为主要问题之一。


此前,深圳市金融办于9月18日发布《关于开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》(下称《通知》),要求注册于深圳市行政辖区内,已经于2018年2月5日前向注册地所属的区金融工作部门申请登记整改,且尚在运营的网贷机构应按照相关规定开展自查工作。


《通知》强调,各机构应结合自查要点,认真开展自查工作,对自查中发现的问题及风险点边查边整,即查即改。根据自查结果,如实填报自查报告,自查报告应包括发现的问题及整改进度、存量业务规模和风险化解情况、当前存在的主要问题或风险隐患等。


根据《通知》,自查报告须加盖机构公章、高管人员及主要股东签章,同时出具高管及主要股东签署的真实性承诺书。而这也是深圳金融办要求冻结互联网金融平台股权的原因所在,高管及主要股东股权不得转让,不得转让。否则,将追究有关人员违法违规责任。

评论
  • 以后股东别想甩锅,看你们怎么甩
    wdzfx 2018-10-19
  • 重大利好的消息
    fjsky 2018-10-19
  • 冻结不是好事吗?冻结了股权就说明以后股东不好甩锅了
    alvin 2018-10-19

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