饭饭金服、牛板金、i财富、PP基金等爆雷平台最新进展
微信公众号-互金侦探 2018-10-09 好车贷 牛板金 PP基金 i财富 饭饭金服


以下是浙江地区P2P平台牛板金、饭饭金服、PP基金、十六铺金融以及安徽的“好车贷”、深圳的“i财富”等爆雷平台的最新进展和案情通报。


【牛板金:债权人核对信息平台已开通,速去核对】


10月8日,时隔多日,“牛板金案件”再有新的进展。据多位出借人传来消息,洪洞县公安局经济犯罪侦查大队组织出借人登陆“牛板金案件债权人信息核对平台”进行信息核对。

此外,根据出借人提供信息,洪洞县公安局经济犯罪侦查大队向牛板金出借人发来信息称,根据浙江省公安机关提供的线索,犯罪嫌疑人王某某、陈某某、孙某某、胡某某、沈某某等人以江佐助金融信息服务有限公司的名义,在未经有关部门依法批准的情况下,虚构借款事实,于2015年11月起在网上开设“牛板金”P2P网贷平台,并通过百度、苹果应用商店等途径进行推广宣传,以投资利息年化7-11%为诱饵,向数万名不特定对象吸收资金。严重扰乱金融秩序,涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。

根据上级公安机关通知,请你按以下步骤自行操作,以便尽快查清犯罪嫌疑人的犯罪事实,尽最大努力为您挽回经济损失。投资人在互联网登录“牛板金案件债权人信息核对平台”,网址http:/wwe.nbjzgr.com/。

在平合登录页面输入本人身份证号码,点击“登录”按钮进行登录。登录后,按照系统提示仔细查看并核对本人相关信息及投资情况,核对过信息后,点击“我已核对过以上信息”进行提交,如信息有误,请按系统提示上传相关材料。

提交后请受害人耐心等待,并随时登录平台关注审核结果,直至查看信息页面显示“审核通过”。

根据上述文件联系方式,新金融头条联系了相关工作人员,并证实了“牛板金案件债权人信息核对平台”确由洪洞县经侦所主导,并请相关出借人抓紧时间核对相关信息。

新金融头条还注意到,已有牛板金出借人进行了信息核对。


【饭饭金服:股东、高管等8人被采取强制措施】


10月9日,嘉兴市公安局南湖区分局发布通报称,9月27日,警方对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司涉案人员进行统一抓捕,并对股东张某粉,高管汪某、陈某等8人依法采取刑事强制措施,目前案件正在进步侦办当中。


通报显示,目前已成立饭饭金服”处置专班,组建资产管理小组,并聘请第三方审计机构对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司开展审计;公安机关已抽调精干警力成立专案组,对涉案人员开展讯问,力争尽快查清犯罪事实、查明资金去向。



公开资料显示,饭饭投资管理(嘉兴)有限公司成立于2016年9月,法定代表人为汪凯,自然人股东包括张碧粉、汪凯、赵静婷,法人股东包括饭为信息科技(嘉兴)有限公司、北京中睿志合投资中心(有限合伙)。公司于2018年7月24日更名为湖南饭饭区块链科技有限公司,旗下运营P2P平台饭饭金服。


根据饭饭金服官网信息,平台实际控制人为汪凯,董事包括汪凯(董事长)、万良中、张碧粉、王吉涛、田梵、赵静婷、陈良。


官网披露的数据显示,截至2018年6月30日,饭饭金服累计交易总额106.25亿元,借贷余额11.69亿元,当前出借人14118人。


【好车贷:法人赵怀山被押解回国】


 10月9日消息,安徽省合肥市公安局包河分局近日发布好车贷进展,9月13日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首,现已被押解回国。目前冻结、追缴资金1500余万元。

 

2018年9月14日安徽省合肥市公安局包河分局对刑拘的车某某、曹某某、傳某某、丰某某四人提请包河区人民检察院批准逮捕,经包河区人民检察院批准,目前,车某某因涉嫌洗钱罪,曹某某、傅某某因涉嫌非法吸收公众存款罪和侵犯公民个人信息罪,丰某某因涉嫌集资诈骗罪被我局执行逮捕。

 

案发后,安徽省合肥市公安局包河分局于8月5日向包河区人民检察院提请逮捕本案主要犯罪嫌疑人熊某,包河区人民检察院于8月8日批准逮捕熊某,安徽省合肥市公安局包河分局已通过省厅提交了对熊某发布红色通缉令的请示报告至公安部,目前熊某发布红色通缉令的请示报告正在公安部审核中。

 

此外,警方第一时间成立了资产追缴组,对相关涉案人员及公司的资产进行查封或冻结。对相关涉案人员及公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结,具体价值按照程序评估、拍卖后依法返还受损投资人。

 

警方表示,熊某指使侯某某等人,以其掌控的合作机构名义发布虚假标的或对发布的虚假标的进行担保,并将发标融得的资金提现到其掌控的银行账户,后汇集至资金池账户,目前警方第一时间对32个资金池账户进行了冻结并对交易流水进行了调取。

 

通报显示,经查,平台资金主要用于还本付息、红包返利、行政开支、对外放贷、熊某个人挥霍以及高风险投资,其中用于境外股票投资已经产生亏损。案发后,警方第一时间聘请了司法审计机构开展司法审计工作,进一步查明资金流向。


 

网贷天眼此前报道,8月1日发布好车贷案情通报,在上次通报中,警方称已对该平台立案侦查,并依法对公司相关涉案人员采取强制措施。

 

8月3日好车贷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对公司相关涉案人员采取强制措施。

 

8月15日通报称目前已对法人赵某山和实际控制人熊某等5人展开上网追逃。

 

8月29日通报中显示,已抓获境外逃犯1名并刑拘,已采取强制措施11人,上网追逃4人,目前冻结,追缴涉案资金1000余万元。

 

9月10日警方采取强制措施18人,上网追逃3人;冻结、追缴资金1000余万元,并对相关涉案人员及其公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结。


【PP基金、十六铺金融非吸案进展:16人被捕】


10月8日,杭州市公安局上城分局通过官方微博“平安上城”发布匹匹互联网金融(杭州)有限公司(“PP基金”平台)、金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司(“十六铺金融”平台)非法吸收公众存款案有关情况的通报。


其中,公安机关已对PP基金实际控制人李某浩等10人采取刑事强制措施(4人刑事拘留,6人取保候审),检察机关已正式批准逮捕李某浩等5人。


此外,公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产、股权,目前已归集资金1亿余元人民币,并对明确的债权积极进行追偿。


此前7月9日,PP基金发布良性转型公告称,由于近期行业环境持续动荡,监管政策持续趋紧,运营成本持续增加,市场信心受到打击,经公司股东会审慎决定,停止运营网贷平台并良性转型,希望以“互联网+供应链”等为主要转型方向。


但两天后7月11日,就被警方以非法吸收公众存款罪立案。



关于十六铺金融,警方表示已对公司实际控制人傅某鸿等6人采取刑事强制措施(4人刑事拘留,2人取保候审),检察机关已正式批准逮捕傅某鸿等4人。目前已归集资金2千余万元人民币。



两个平台的投资人可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。杭州市公安局已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号同步开通“网络借贷平台投资人登记”专栏,方便投资人登记报案。


i财富涉嫌集资诈骗,已被报送审查起诉


10月8日,深圳市人民检察院(下称“检察院”)官网公众号发布公告称,犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等五人通过i财富平台涉嫌集资诈骗一案,已于近日由深圳市福田区人民检察院报送检察院审查起诉。



公告显示,深圳市公安局福田分局侦查认定,2017年6月,深圳市恒信融通金融服务有限公司董事长吕猛利用其i财富在线平台,通过网上向不特定人的人群进行推广吸引投资人在平台上进行投资,并且大部分标的为假标,并把假标的投资款归集到吕猛自己掌控的若干张归集卡当中对投资人进行诈骗。2018年6月中旬,i财富平台出现兑付危机,给投资人造成巨大经济损失。


值得注意的是,深圳市检察院对案件定罪与深圳市福田区人民检察院有所不同。此前,深圳市公安局福田分局侦查认定案件涉嫌非法吸收公众存款罪而立案侦查,但本次公告将案件罪名定性为涉嫌集资诈骗。


据媒体报道,i财富于2018年 6月20日发布暂停运营公告表示,5个工作日后配合发布兑付方案,保证固定资产覆盖平台待收。但5个工作日后,兑付方案没有出现,连官网、APP也发生异常,微信公众号则直接注销。


因i财富于6月20日发布兑付困难通知,并且被深圳福田经侦脸调查。受此影响,合作方极路由“免费拿”活动开始出现维权、投诉等情况,从而导致大量用户和经销商退货。


极路由创始人王楚云发表公开信表示公司现金流已断裂,无法正常运营。因斐讯、联璧0元购事件的冲击,京东下架包括区块链在内的所有金融类产品,极路由最核心的销售渠道被迫阻断。


同时,极路由官方微博发布公告称,已经第一时间与深圳市福田派出所取得联系,将全力和相关投资者一起展开维权行动,但一直没有取得实质性进展。


检察院提示,因本案涉案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利。


附《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》:





评论
  • 暴雷的台子太多了,估计现在牢房里面的位置都不够了吧
    111wen222 2018-10-10
  • 牛板金好像是卢家帮的?
    犯罪分子 2018-10-10
  • 很奇怪为什么总是有人送钱给这些大骗子
    新乡人 2018-10-10

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